Е Чжили с забавной улыбкой спросил:
— Что не так?
Цзы Янь надулся:
— Лень с тобой разговаривать.
Е Чжили положил стопку документов в портфель, надел пальто, похлопал друга по плечу и сказал:
— Я отлучусь по делам, не забудь оставить мне чай с молоком. — И широким шагом вышел.
Шагнув в вестибюль, он как раз заметил знакомую фигуру. Тот тоже поднял голову, и на мгновение их взгляды встретились.
Е Чжили невольно растерялся:
— Господин Ло, вы как здесь оказались?
Ло Фэй, казалось, услышал какую-то невероятную сенсацию:
— Я же ваш банковский клиент, разве мне нельзя прийти?
Е Чжили моргнул:
— А.
Ло Фэй приподнял бровь:
— Похоже, у господина Е по-прежнему предвзятое отношение к адвокатам. Несмотря на то, как хорошо я себя проявляю, господин Е остаётся к этому совершенно равнодушен.
Е Чжили тоже вскинул брови:
— Как раз вовремя, у господина Е снова появилась возможность проявить себя. Мне нужно съездить в пригороды, в глухих местах с транспортом туго, не подвезет ли меня господин Ло?
Ло Фэй улыбнулся:
— Господин Е намерен нанять меня в качестве личного водителя?
Они вместе спустились на лифте на парковку. Ло Фэй выгнал машину и спросил человека, сидевшего на пассажирском сиденье рядом с ним:
— Куда едем? Прошу господина Е уточнить.
Он выглядел точь-в-точь как преданный водитель.
Е Чжили вытащил из портфеля лист бумаги:
— Вот в эту научно-исследовательскую экспериментальную базу.
Пока они ждали, пока GPS найдёт лучший маршрут, Ло Фэй не удержался от любопытства:
— Опять едете проводить для кого-то тренинг?
Е Чжили покачал головой:
— Еду проверять одного клиента.
— О? — Ло Фэй проявил немалый интерес. — Что с этим клиентом не так?
Е Чжили бесстрастным тоном ответил:
— Я подозреваю, что этот клиент отмывает деньги через международную торговлю, но доказательств нет, хочу взглянуть на всё своими глазами.
Международная торговля затрагивает множество сфер, включая банки, обмен валюты, зоны свободной торговли, трансграничные платежи, порты, счета-фактуры, товары, грузоперевозки, аккредитивы и многое другое. Эти сферы сами по себе часто представляют собой сложные сделки, которые могут подвергаться злонамеренным манипуляциям со стороны отмытчиков денег.
Торговое отмывание денег и сделки с черным рынком песо — два важнейших метода отмывания капитала, крайне эффективных при незаконном финансировании.
Ло Фэй заметил:
— Звучит просто захватывающе. И господин Е поедет один?
Е Чжили ответил с абсолютно равнодушным выражением лица:
— А как иначе? Прихватить с собой весь банковский отдел, что ли?
Ло Фэй предложил:
— Лучше возьмите меня с собой.
Е Чжили не удержался от хмурого взгляда:
— Господин Ло что, совсем свободен?
Разве вы не знаменитый адвокат? Знаменитый адвокат целыми днями возит людей, да еще и собирается участвовать внезапно в каких-то сомнительных операциях, и вам совсем не нужно работать? У меня появляется еще больше подозрений, что ваша адвокатская деятельность — всего лишь прикрытие, а ваша юридическая контора — пустая фирма-однодневка, созданная лишь для маскировки незаконных операций.
Ло Фэй совершенно не осознавал, о чем думает сидящий рядом человек, и увлеченно произнес:
— Если у второй стороны действительно есть противоправные намерения, разве ехать туда в одиночку не опасно для господина Е? Если я поеду вместе с господином Е, коэффициент безопасности увеличится вдвое.
Е Чжили наотрез отказался:
— Нет.
Меньше всего мне нужно, чтобы дилетант путался под ногами.
Ло Фэй нисколько не смутился отказа и продолжил:
— Посмотрите сами, господин Е, вы же не правоохранительный орган и у вас нет ордера на обыск. Если вы так опрометчиво заявитесь туда, с чего бы им с вами возиться?
Заметив, что Е Чжили молчит, он поспешил предложить свои услуги:
— Я работаю адвокатом уже больше десяти лет и имею огромный опыт в подобных делах. Если вдруг возникнут какие-то неприятности, господину Е непременно понадобится юридический консультант.
В душе Е Чжили вовсе не был согласен, но ему было лень и дальше препираться с этим человеком, поэтому он процедил:
— О.
Что можно было считать условным согласием.
Ло Фэй же выглядел очень довольным:
— Расскажите-ка, почему вы подозреваете их в отмывании денег? Есть ли у вас какие-то доказательства?
Е Чжили откинулся назад, прислонившись к спинке сиденья, и спокойно произнес:
— У этой исследовательской базы есть счет в нашем банке, используемый для приобретения расходных материалов для экспериментов за рубежом. В последнее время они неоднократно совершали крупные денежные переводы за границу в короткие сроки, причем суммы намного превышают показатели за весь прошлый год. Такая модель транзакций явно не вяжется с историей их операций. В то же время эта база получила несколько входящих переводов из-за рубежа, причем со счетов совершенно разных отправителей. Основания для переводов крайне неубедительны и не имеют особого отношения к исследовательским проектам базы.
Ло Фэй произнес:
— Вот оно как.
Е Чжили глубоко вздохнул:
— Методы отмывания денег на основе торговли разнообразны, но в целом все они сводятся к перемещению стоимости посредством торговли, что позволяет легализовать доходы из нелегальных источников.
Ло Фэй смотрел на дорогу перед собой:
— Например?
Е Чжили прищурился:
— Например, перегруз или недогруз, то есть когда количество товара, указанное в инвойсе, расходится с фактически погруженным. Или же отправка пустых контейнеров, либо выставление счетов по нескольку раз.
Ло Фэй задумался:
— Даже пустые контейнеры?
Е Чжили кивнул:
— Разумеется. Продавец и покупатель совместно создают видимость фальшивой торговли, подготавливают все документы, свидетельствующие о том, что товар продан и деньги уплачены, но на самом деле никаких товаров никто не отправлял.
Поразмыслив немного, Ло Фэй сказал:
— Если рассуждать так, эта научная база действительно может отмывать деньги неизвестного происхождения путем подделки торговых сделок и манипулирования ценами.
Е Чжили потянулся, и суставы его шеи громко захрустели:
— Как обстоят дела на самом деле, станет понятно, как только мы доберемся до клиента.
Машина выехала из центральной части города, высотные здания постепенно остались позади. Пейзаж за окном становился все более пустынным, людей вокруг — все меньше, пока не осталась лишь разбитая грунтовая дорога, окруженная со всех сторон дикими травами и сельхозугодиями.
Ло Фэй несколько раз проверил навигатор, прежде чем убедиться, что едет правильно, и нахмурился:
— Разве в такой глуши действительно может быть научно-исследовательская база?
Е Чжили опустил стекло, высунул голову наружу и стал озираться по сторонам, выискивая среди тумана силуэты зданий.
Внезапно, словно открыв новый материк, он воскликнул:
— Увидел! — Он поспешно похлопал Ло Фэя по плечу и указал пальцем: — Вон там! Можно проехать туда?
Ло Фэй кивнул, машина с трудом сделала резкий поворот и поковыляла зигзагами в сторону видневшегося вдали ряда невзрачных одноэтажных домиков.
Под колесами и в помине не было никакой нормальной дороги. Качка была невероятной, казалось, будто они плывут по штормящему морю. Е Чжили зажал рукой задницу и закричал:
— Ой-ой-ой... — Затылок тоже нещадно трясло, ныло буквально всё тело.
http://bllate.org/book/31279/3813370
Готово:
