Е Чжили про себя подумал, что ему еще очень хотелось бы узнать структуру собственности этой юридической фирмы, состояние трастов по защите активов, кто является конечным бенефициарным владельцем, существует ли там офшорная финансовая гавань, каковы планы по будущим финансовым инвестициям и венчурным проектам, и так далее, и тому подобное.
Но он сдержался и не стал спрашивать.
Ло Фэй слегка улыбнулся, пригубил чай и с невозмутимым видом посмотрел на него.
Е Чжили немного подумал и спросил:
— Господин Ло, вы в повседневной жизни пользуетесь дебетовой или кредитной картой?
Ло Фэй пожал плечами и ответил:
— Кредитной.
Е Чжили уточнил:
— Почему?
— Потому что у владельцев черных карт есть VIP-привилегии при оплате, к тому же доступно множество скидок, — ответил Ло Фэй с искренним видом.
— …Оу.
Звучало довольно убедительно.
Ло Фэй улыбнулся:
— Есть еще вопросы?
Е Чжили почесал щеку и, явно колеблясь, произнес:
— А вы… вы пользуетесь чековой книжкой?
Покинув Юридическую фирму Ло, Е Чжили вернулся в банк, отодвинул стул, сел перед компьютером и погрузился в глубокие раздумья.
Цзы Янь вышел из комнаты отдыха с маленьким пирожным в руках и поспешил к нему, словно преподнося сокровище:
— У коллеги из нашего отдела день рождения, заказали торт не того размера, крошечный совсем. Я только благодаря своей расторопности успел урвать кусочек.
Е Чжили поднял голову и взглянул: пирожное и вправду было миниатюрным, сверху лежала крошечная черника, выглядела она совсем хрупкой и даже немного жалкой.
Цзы Янь зачерпнул ложкой крем и отправил в рот:
— Куда ты пропадал? Я тебя повсюду искал, нигде не найти.
Е Чжили некоторое время смотрел на чернику, затем ответил:
— Заходил в юридическую фирму Ло Фэя.
Цзы Янь внезапно поперхнулся и поспешно проглотил крем:
— Ты что, серьезно туда пошел?
Затем с любопытством сплетника добавил:
— Ну и как впечатления?
Е Чжили потер подбородок, долго размышлял, а потом произнес:
— И в самом деле, всё крайне подозрительно.
Цзы Янь невольно нахмурился:
— А мне не показалось, что с ним что-то не так. С чего ты взял?
Е Чжили положил обе руки на стол, подался вперед и понизил голос:
— Когда я зашел внутрь, в офисе был только он один, больше ни одного юриста.
Цзы Янь недоуменно смотрел на него.
Е Чжили пояснил:
— Возможно, эта юридическая фирма — лишь компания-пустышка или подставная фирма.
Компании-пустышки — это организации, у которых на момент создания нет реальных значимых активов или деятельности; подставные фирмы — это те, что не ведут никакой операционной деятельности, их создают, кладут «на полку», а затем продают людям, которым нужна уже существующая компания, а не регистрация новой.
Хотя компании-пустышки могут создаваться для законных целей, их все равно могут использовать для отмывания денег, превращая преступные доходы в законные или смешивая их с легальными доходами.
Е Чжили продолжил:
— Эта фирма может быть просто ширмой. Фактически она не ведет никаких дел, а существует лишь для фальсификации коммерческих сделок, фиктивных расходов и выплат зарплат, чтобы переводить незаконные средства под видом оплаты товаров или услуг.
Цзы Янь держал пирожное и долго молчал.
Наконец, он проговорил:
— …У тебя слишком богатое воображение.
Видя, что лучший друг ему не верит, Е Чжили расстроился:
— Но ведь есть и другие доказательства!
Цзы Янь с ироничной усмешкой откусил еще кусочек торта, набив рот:
— И что же еще? Рассказывай, послушаю.
Е Чжили снова понизил голос и подался вперед:
— Эта фирма хоть и называется Юридическая фирма Ло, на самом деле ее открыли двое. То есть у нее два владельца. Один из них — Ло Фэй, а другой — его друг.
Цзы Янь вытаращил глаза:
— Ну и что?
— Этот его друг несколько лет назад уехал путешествовать по миру. Сейчас он не ведет никаких дел, не участвует в управлении компанией, просто числится для вида.
Цзы Янь продолжал таращиться:
— И что же?!
— А это означает, что тот человек, скорее всего, открыл счета в разных странах мира, переводит активы изнутри страны за рубеж или перебрасывает средства между зарубежными счетами от имени компании. Законы о конфиденциальности в офшорных финансовых гаванях позволяют скрывать истинные личности бенефициарных владельцев, а иногда еще и пользоваться адвокатской тайной или другими подобными юридическими привилегиями.
Видя, что друг молчит, Е Чжили добавил:
— Не исключено, что они выстроили сложную сеть из компаний-пустышек, связав счета компаний, зарегистрированных в одной офшорной юрисдикции, со счетами в других юрисдикциях, чтобы еще надежнее скрывать налоги и истинные цели трастов.
У Цзы Яня глаза стали круглыми, как блюдца. Лишь спустя долгое время он выдавил из себя:
— Ты не думал сценарии для фильмов писать?
Видя, что друг ни в какую не желает ему верить, Е Чжили рассердился:
— Как ты можешь быть таким беспечным? Смотри, как бы клиент чего не натворил и тебя за собой не потянул.
— Я беспечный? — Цзы Янь округлил глаза, будто услышал невероятную новость. — Ты в каждом видишь преступника, отмывающего деньги! Человек просто спросил про чековую книжку, а ты уже решил, что он отмывает через нее средства!
Ты просто чемпион по мании преследования.
Е Чжили проворчал:
— В любом случае, за счетами этой фирмы я буду следить пристально. Отмывание денег через адвокатов — дело крайне распространенное.
Цзы Янь усмехнулся:
— Ладно-ладно, если что-то обнаружишь — сразу мне докладывай.
Его тон был таким, словно он успокаивал ребенка, который никак не хочет ложиться спать.
После нескольких осенних дождей в городе резко похолодало, повсюду лежали опавшие листья, и уже чувствовалось приближение зимы.
По утрам температура опускалась до семи-восьми градусов. Когда чистишь зубы, от холодной воды из крана начинаешь дрожать, а десны ноют. Днем было еще терпимо, но вечером, стоило солнцу скрыться и подуть холодному ветру, хотелось укутаться в шарф, как кокон, чтобы ни одна щелочка не пропускала холод.
Цзы Янь вытер нос бумажной салфеткой и вздохнул:
— Где же осень? В начале месяца еще было тридцать градусов, а в конце уже тринадцать! Никакой осени не было и в помине!
Казалось, самое комфортное и приятное время года в этом году просто не наступило.
Е Чжили крепче сжал чашку с кофе, пытаясь вобрать в себя хоть немного тепла, и вторил ему:
— Шесть месяцев лета, шесть месяцев зимы. Ни весны, ни осени.
Цзы Янь со скорбной гримасой произнес:
— А ведь у меня столько красивых осенних вещей, которые я даже надеть не успел.
http://bllate.org/book/31279/3813365
Готово:
