Так называемое отмывание денег — это процесс обработки и сокрытия незаконного происхождения преступных доходов с целью придать им видимость законности для последующего использования в легальной или нелегальной деятельности.
После того как преступная деятельность начинает приносить баснословные барыши, преступникам или целым синдикатам требуется пустить эти средства в ход, не привлекая при этом лишнего внимания. Обычно этого добиваются путем маскировки источников финансирования, изменения формы капитала и перевода средств в места, где они не вызовут подозрений. Преступления, порождающие отмывание денег — так называемые предикатные преступления, — включают в себя незаконную торговлю оружием, сбыт наркотиков, контрабанду запрещенных товаров и другую организованную преступную деятельность, хищение государственных средств, инсайдерскую торговлю, дачу и получение взятки, а также интернет-мошенничество и многое другое.
Е Чжили открыл компьютер, ввел пароль для входа во внутреннюю банковскую систему, выгрузил несколько недавних крупных записей о переводе средств и одновременно достал из ящика письменного стола ключи, извлекая оттуда толстую пачку документов.
В этот момент он разительно отличался от только что уставшего и заспанного человека: его взгляд был предельно сосредоточен на экране, все мышцы напряжены, указательный палец правой руки проворно стучал по клавиатуре, издавая четкие щелчки, а левая рука то и дело делала авторучкой пару круговых отметок на бумаге. Мысли его работали на пределе возможностей, напоминая закипающий чайник.
Период после глубокой осени во многих странах знаменует собой конец финансового года: всевозможные входящие и исходящие переводы, а также финансовые расчеты идут сплошным потоком. Различные преступные группировки также активизируются, пытаясь затерять перемещение нелегальных капиталов среди ежедневных сотен тысяч банковских переводов и транзакций. К ноябрю и декабрю объем работы и вовсе взмывает до небес, прибавляя к нему неисчислимые внутренние и внешние совещания, отраслевые встречи и международные конференции. Работы столько, что земля уходит из-под ног, и хочется дневать и ночевать в офисе двадцать четыре часа в сутки.
Обычный человек при такой рабочей нагрузке вряд ли бы выдержал, но Е Чжили был другим: он специально купил спальный мешок и раскладушку, которые хранил в пустующем кабинете банка. Когда Цзы Янь узнал об этом, он в ужасе завопил:
— Можно не устраивать добровольное соревнование на износ? Мне еще нужно нормально ходить на работу и наслаждаться жизнью!
Е Чжили бесстрастно ответил:
— Если я буду нормально ходить на работу и наслаждаться жизнью, многим людям будет уже не суждено нормально наслаждаться своей.
Если какое-то государство или регион плохо справляется с борьбой против отмывания денег и превращается в рай для коррупционеров и преступников, это привлекает новых злоумышленников, ведь легкое отмывание естественным образом повышает доходность преступной деятельности. Отмывание средств служит важнейшим фактором поддержания их рентабельности, а также выступает закулисным двигателем, питающим наркотрафик, контрабанду и другие уголовные преступления.
Для легальных поставщиков финансовых услуг обмен валюты и денежные переводы остаются излюбленными методами отмывания денег преступными синдикатами. Предотвратить их крайне сложно, и это извечная головная боль всех работников финансовой сферы.
Е Чжили отложил ручку: от многочасового сжатия суставы полностью онемели. Он отвел взгляд от компьютера, обеими руками растер переносицу и виски, а затем поднял глаза на часы: прошло несколько часов, и незаметно наступил час дня.
В животе не было и намека на голод, так что обед можно смело пропустить — тратить время на еду такая роскошь.
Только он подумал об этом, как телефон на столе внезапно зазвонил, разразившись серией резких трелей.
Е Чжили поднял трубку и заговорил официальным тоном:
— Алло, кто это?
Из трубки послыгся голос дежурной девушки с ресепшена:
— У входа вас ожидает какой-то господин, он говорит, что хочет вас видеть, и у него есть ваша визитка. Мы пока проводили его в переговорную.
Е Чжили кивнул, подумав, что это, пожалуй, какой-нибудь клиент без предварительной записи, и ответил:
— Я сейчас подойду.
Он протянул руку, снял с овала спинки стула пальто и набросил на плечи.
Широким шагом пройдя по коридору — мягкий ковер поглощал любые звуки шагов, — он добрался до дверей переговорной, глубоко вздохнул и нажал на ручку.
В тот момент, когда дверь отворилась, сидевший внутри человек повернулся, и Е Чжили с первого же взгляда узнал тот самый светлый плащ со следами от кофе, невольно застыв на месте.
Собеседник мягко улыбнулся и предельно вежливо произнес:
— Здравствуйте, господин Е.
Е Чжили, словно у него завис мозг, выдал:
— А, это… химчистка, мой кошелек еще на рабочем месте…
Тот отмахнулся:
— Господин Е напрасно беспокоится, я пришел вовсе не за этим.
Е Чжили озадаченно нахмурился:
— Тогда вы… — и тут же поспешно исправился: — Простите, как к вам обращаться?
Улыбка на лице незнакомца стала еще шире, и он не торопясь продолжил:
— Сегодня утром господин Е изволили заметить, что профессия, которой я занимаюсь, — одного поля ягода, мол, все крутится исключительно вокруг денег и о морали говорить не приходится. Я только что переехал в это офисное здание, так что, может, господин Е угадает, кто я?
Сердце Е Чжили рухнуло в пятки. Он ведь просто высказал чистую правду, касающуюся адвокатского сословия в целом, и надо же было такому случиться, чтобы это услышал кто-то из новоприбывших юристов этажом выше.
Какая досада. Какая невыносимая досада.
Ну и невезение же.
В столь неловкие моменты время тянется мучительно медленно. Ах, день на Меркурии длится тысячу четыреста восемь часов — ровно столько же, сколько понедельник на Земле.
И во всем виноват этот проклятый лифт. Если бы он не застревал, словно при запоре, и не спускался так долго, Е Чжили не стал бы столько времени ждать его на первом этаже. А если бы не ждал, то не встретился бы с Цзы Янь, не обратил бы внимания на переехавшую на верхний этаж юридическую фирму, не стал бы рассуждать о сути адвокатской профессии и, в конце концов, не попался бы на слух кому-то из этих юристов.
Лифты в этом здании до добра не доведут.
Человек напротив улыбался все так же непринужденно и открыто:
— Я еще не представился. Моя фамилия Ло, а имя — Фэй.
С этими словами он протянул визитную карточку: тисненные золотом буквы, безупречное качество.
Е Чжили с трудом взял ее, бросил быстрый взгляд и тут же отвел глаза, будто обжегшись.
Вот это влип. Этот человек оказался вовсе не каким-то мелким клерком из юрфирмы, а самим большим боссом Юридической фирмы Ло. Попасться прямо на мушку — это так болезненно. Похоже, отделаться оплатой химчистки уже не выйдет: придется покупать новый плащ той же марки и фасона и идти с повинной.
Е Чжили вдруг почувствовал, как заболело его сердце и как заныл его кошелек.
Ло Фэй произнес:
— Раньше мне не доводилось встречать господина Е, и я ума не приложу, откуда у него такие предубеждения против адвокатов. Может быть, я угощу господина Е обедом, и мы познакомимся заново?
Вид у него был благожелательный и миролюбивый, казалось, он вовсе не затаил обиды.
Е Чжили мысленно подумал, что этого совсем не требуется, но на поверхности выдал пару дежурных смешков и официальный ответ:
— Господин Ло слишком любезен, к чему такие хлопоты. Уж если кому и угощать, так это мне вас.
http://bllate.org/book/31279/3813359
Готово:
